证券代码：603937        证券简称：丽岛新材            公告编号：2022-070

              江苏丽岛新材料股份有限公司

【资料图】

         第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次

会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式

召开。会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体

董事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要

求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长蔡征

国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定，会议决议合法有效。

  一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经表决，董事会同意公司聘任金娜艳女士为公司财务总监，任期自本次会议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司董事暨财务

总监辞职及公司增补董事、聘任财务总监的公告》（编号：2022-072）。

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

  二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

  经表决，董事会同意增补阮广学先生为公司董事，并同意将该议案提交公司

股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司董事暨财务

总监辞职及公司增补董事、聘任财务总监的公告》（编号：2022-072）。

  公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

  三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  经表决，董事会同意公司于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第

一次临时股东大会。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》（编号：2022-071）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                             江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

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